茂业商业(600828):茂业商业第十一届董事会第三次会议决议
茂业商业股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十
一届董事会第三次会议于 2026年 1月 22日以现场结合通讯方式召
开。本次会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于豁免公司第十一届董事会第三次会议通知
期限的议案》
公司全体董事一致同意豁免公司第十一届董事会第三次会议通
知期限，并于2026年1月22日召开第十一届董事会第三次会议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于开展商业不动产公募REITs申报工作及拟
转让商业不动产REITs相关资产的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展商业不动产公募REITs申报发行工作的公告》。
三、审议通过了《关于公司与关联方共同投资认购商业不动产公
募REITs份额暨关联交易的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事高宏彪、
黄维正、吕晓清、韩玉回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展商业不动产公募REITs申报发行工作的公告》。
四、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十三日
2026-01-23 14:19:24
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