沃尔德(688028):2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案及相关文件
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。为了便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：
一、《2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》
二、《2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》
公司根据调整后的发行预案，对本次以简易程序向特定对象发行股票的论证分析报告的相关内容进行了同步修订。
三、《2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）》
公司根据调整后的发行预案，对本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。
四、《关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》
公司根据调整后的发行预案，对《关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》的相关内容进行了同步修订。
五、《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》公司根据调整后的发行预案，对《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》的相关内容进行了同步修订。
《2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关文件及公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
本次发行股票预案的披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准；本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
2026年4月29日
2026-04-30 14:11:58
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