惠泰医疗(688617):变更注册资本、修订《公司章程》 及其附件
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》
及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订 及其附件的议案》。具体情况如下：
一、注册资本变更情况
公司2021年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票第三个归属期第三次归属的11,730股股份已于2026年4月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记手续，公司股份总数由141,030,049股增加至141,041,779股，注册资本由141,030,049元增加至141,041,779元。具体内容详见公司于2026年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票第三个归属期第三次归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-020）。
公司2021年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予A类限制性股票第二个归属期归属的487,383股股份已于2026年5月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记手续，公司股份总数由141,041,779股增加至141,529,162股，注册资本由141,041,779元增加至141,529,162元。具体内容详见公司于2026年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予A类限制性股票第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公二、公司章程修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关条款进行修改并办理工商登记变更手续。
具体修订内容如下：
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
此事项尚需提交公司股东会审议,并提请公司股东会授权管理层办理本次修订《公司章程》涉及的相关监管机构备案登记事宜。
三、《公司章程》附件修订情况
| 序号 | 制度名称 | 是否需要股东会审议 |
| 1 | 股东会议事规则 | 是 |
| 2 | 董事会议事规则 | 是 |
特此公告。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2026-07-09 14:15:04
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